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365体育备用网站:希望各方充分认识传统犯罪网络化的新趋势和新困难

时间:2023/5/17 9:05:48   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:一些传统违法犯罪活动借助互联网“变脸”、“换马甲”,对依法治理工作提出了更高要求。希望各方充分认识传统犯罪网络化的新趋势和新困难,切实保护公民人身财产和国家财产,维护经济社会正常运行。近日,上海市公安局破获“全国首例利用网络直播洗钱犯罪”,涉案金额近亿元。警方发现,在一起集资诈骗案中,犯罪嫌疑人将巨额赃款用于某网络直播...

一些传统违法犯罪活动借助互联网“变脸”、“换马甲”,对依法治理工作提出了更高要求。希望各方充分认识传统犯罪网络化的新趋势和新困难,切实保护公民人身财产和国家财产,维护经济社会正常运行。

近日,上海市公安局破获“全国首例利用网络直播洗钱犯罪”,涉案金额近亿元。警方发现,在一起集资诈骗案中,犯罪嫌疑人将巨额赃款用于某网络直播平台充值和打小费,然后其个人账户将收到该网络直播平台的巨额款项。诈骗团伙洗钱和转移赃款的新型洗钱犯罪渠道。365体育备用网站

传统的洗钱方式多是通过外汇交易的“地下钱庄”实施洗钱,开店将非法收入与合法收入混在一起,利用外贸、境外团伙通过虚假交易转移资金等。现在,网络直播已经成为不法分子实施洗钱的新途径,值得警惕。

简单地从法律角度理解,通过各种手段以非法、犯罪方式获得的资金“合法化”的过程就是涉嫌洗钱。值得注意的是,除了直接实施洗钱的人外,提供账户并通过转账帮助转移资金的人也涉嫌洗钱。明知资金及其所得为违法犯罪所得,仍帮助包庇、窝藏、转移等,涉嫌包庇、隐匿犯罪所得的。



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